Η πολιτική μας για AML και επαλήθευση
Στο Kaasino Casino λειτουργούμε με άδεια της Curaçao και εφαρμόζουμε αυστηρούς κανόνες κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (AML) και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Σε αυτή τη σελίδα εξηγούμε πότε σας ζητούμε έγγραφα, τι περιλαμβάνει η επαλήθευση και πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.
Η δέσμευσή μας για AML
Τι προβλέπει η άδεια της Curaçao
Λειτουργούμε βάσει της άδειας που έχουμε λάβει από τις αρχές της Curaçao και συμμορφωνόμαστε πλήρως με τις υποχρεώσεις της για αποτροπή νομιμοποίησης εσόδων. Αυτό σημαίνει ότι εφαρμόζουμε πολιτικές Γνωρίστε τον Πελάτη σας (KYC), ελέγχουμε τις συναλλαγές μας συστηματικά και αναφέρουμε ύποπτες δραστηριότητες στις αρμόδιες αρχές όταν απαιτείται.
Η πολιτική μας δεν είναι τυπική διαδικασία, αλλά πρακτικό εργαλείο: κάθε λογαριασμός στο Kaasino Casino πρέπει να αντιστοιχεί σε πραγματικό, επαληθευτό άτομο, και κάθε κίνηση κεφαλαίων πρέπει να έχει λογική εξήγηση. Με αυτόν τον τρόπο προστατεύουμε τόσο εσάς όσο και την ακεραιότητα της πλατφόρμας μας.
Πότε σας επαληθεύουμε
Τρία σημεία ελέγχου
Η επαλήθευση δεν γίνεται όλα μαζί. Σας ζητάμε έγγραφα σε συγκεκριμένα στάδια, ανάλογα με τη δραστηριότητα του λογαριασμού σας.
- Κατά την εγγραφή: επιβεβαιώνουμε το email και το κινητό σας και ελέγχουμε βασικά στοιχεία όπως όνομα, ημερομηνία γέννησης και διεύθυνση.
- Πριν από την πρώτη ανάληψη: ζητάμε πλήρη επαλήθευση ταυτότητας, απόδειξη διεύθυνσης και απόδειξη ιδιοκτησίας του μέσου πληρωμής.
- Σε όρια και όγκους συναλλαγών: όταν οι καταθέσεις ή οι αναλήψεις σας ξεπερνούν συγκεκριμένα χρηματικά ύψη, προχωρούμε σε πρόσθετο έλεγχο σύμφωνα με τις υποχρεώσεις μας.
| Έλεγχος | Έγγραφο | Παράδειγμα αποδεκτού εγγράφου |
|---|---|---|
| Ταυτότητα | Διαβατήριο, δελτίο ταυτότητας ή άδεια οδήγησης | Έγκυρο επίσημο έγγραφο με φωτογραφία |
| Διεύθυνση | Λογαριασμός ύδρευσης/ρεύματος, τραπεζική βεβαίωση, φορολογικό έγγραφο | Έγγραφο που εκδόθηκε τους τελευταίους 3 μήνες |
| Μέσο πληρωμής | Φωτογραφία κάρτας (συγκεκαλυμμένη), screenshot ηλεκτρονικού πορτοφολιού | Το όνομα να ταιριάζει με αυτό του λογαριασμού σας |
Η διαδικασία βήμα προς βήμα
Από την υποβολή έως την έγκριση
Τα έγγραφα σας μεταδίδονται μέσω κρυπτογραφημένης σύνδεσης και αποθηκεύονται σε προστατευμένα συστήματα με περιορισμένη πρόσβαση. Δεν τα μοιραζόμαστε με τρίτους, εκτός αν το προβλέπει ρητά η νομοθεσία ή η άδειά μας.
- Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας και ανοίξτε την ενότητα επαλήθευσης.
- Ανεβάστε φωτογραφία ή σάρωση του επίσημου εγγράφου ταυτότητας, ευδιάκριτη και χωρίς περικοπές.
- Συμπληρώστε τα ζητούμενα πεδία και ανεβάστε την απόδειξη διεύθυνσης.
- Επιβεβαιώστε το μέσο πληρωμής που χρησιμοποιείτε για καταθέσεις.
- Περιμένετε το αποτέλεσμα του ελέγχου: συνήθως ολοκληρώνεται εντός 24 έως 72 ωρών.
Συχνές ερωτήσεις
Γιατί μου ζητάτε έγγραφα πριν την πρώτη ανάληψη;
Επειδή ο κανονισμός της άδειάς μας απαιτεί επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας πριν από κάθε διακίνηση κεφαλαίων. Ο έλεγχος γίνεται μία φορά και δεν τον επαναλαμβάνουμε χωρίς λόγο.
Πόσο διαρκεί η επαλήθευση;
Στις περισσότερες περιπτώσεις ο έλεγχος των εγγράφων ολοκληρώνεται εντός 24 έως 72 ωρών. Αν χρειαστούμε διευκρίνιση, θα σας ενημερώσουμε με email ή από το live chat, που λειτουργεί 24/7.